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高級(jí)管理人員職業(yè)道德規(guī)范
根據(jù)公司《公司章程》及公司對(duì)高級(jí)管理人員職業(yè)道德準(zhǔn)則的要求，特制定本公司高級(jí)管理人員職業(yè)道德準(zhǔn)則，
高級(jí)管理人員職業(yè)道德規(guī)范
。本準(zhǔn)則適用于本公司董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)，及其他享受副總監(jiān)級(jí)以上待遇的高級(jí)管理人員(簡(jiǎn)稱“公司高級(jí)管理人員”)。本準(zhǔn)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施并解釋有關(guān)條款的適用性。公司高級(jí)管理人員在不確定某種行為是否會(huì)違反本準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)辦公室咨詢。公司高級(jí)管理人員在了解到任何違反或可能違反本準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)辦公室報(bào)告;隱瞞不報(bào)將視為違反本準(zhǔn)則。
一、勤勉盡責(zé)誠(chéng)信義務(wù)
公司高級(jí)管理人員在行使權(quán)利和履行義務(wù)時(shí)，應(yīng)做到勤勉盡責(zé)和誠(chéng)信，全心全意為公司服務(wù)。
二、處理個(gè)人與公司間的利益沖突
1、公司高級(jí)管理人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，不參與可能導(dǎo)致與公司利益沖突的活動(dòng)，避免對(duì)公司造成利益損害。
2、公司高級(jí)管理人員不得利用其在公司的地位和權(quán)利為自己、家人或他人謀取私利。
3、廉潔自律，不做有損于公司聲譽(yù)的事。
三、處理潛在的商業(yè)機(jī)會(huì)
1、公司高級(jí)管理人員應(yīng)真誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事，不得以任何形式利用公司財(cái)產(chǎn)為自己謀取利益;
2、除非先將商業(yè)機(jī)會(huì)介紹給公司并被公司拒絕，公司高級(jí)管理人員不得將利用公司財(cái)產(chǎn)、信息或在公司的地位取得的商業(yè)機(jī)會(huì)以任何方式占為已有或轉(zhuǎn)予他人;
3、公司高級(jí)管理人員不得以任何形式與公司競(jìng)爭(zhēng);
4、公司高級(jí)管理人員不得接受與職務(wù)相關(guān)的傭金。
四、信息保密責(zé)任
1、秘密信息指如果披露會(huì)對(duì)公司及分支機(jī)構(gòu)有害或?qū)Ω?jìng)爭(zhēng)對(duì)手有益的非公眾信息。
2、除非法律要求，公司高級(jí)管理人員不得泄露其任職期間所獲得的涉及公司、分子公司或其它關(guān)聯(lián)公司的秘密信息;
3、除非以公司利益為目的，高級(jí)管理人員不得為其它目的利用上述秘密信息。
五、合法披露信息
1、在公司向行政機(jī)構(gòu)或股東報(bào)送的文件或其它公開(kāi)披露信息中，應(yīng)該征得董事長(zhǎng)或總裁的同意，按照公司有關(guān)程序和要求披露信息，高級(jí)管理人員應(yīng)全面、公正、準(zhǔn)確、及時(shí)和清楚的披露，
資料共享平臺(tái)
《高級(jí)管理人員職業(yè)道德規(guī)范》(http://m.msguai.com)。2、將信息對(duì)外披露時(shí)，必須依照公司的信息披露管理制度進(jìn)行，公司各部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)外交流時(shí)，只能披露與本公司、本部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展有關(guān)的信息，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)披露可能對(duì)公司有負(fù)面影響的信息，包括但不限于財(cái)務(wù)信息、預(yù)測(cè)性信息及運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等商業(yè)機(jī)密信息。
六、促進(jìn)公平交易
1、公司高級(jí)管理人員應(yīng)公平、公正地對(duì)待公司的雇員、客戶和供應(yīng)商, 做到與公司的客戶、消費(fèi)者、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)者和公司職員的公平交易。
2、公司高級(jí)管理人員不得通過(guò)歪曲、隱瞞、濫用優(yōu)勢(shì)信息、不實(shí)陳述重大事實(shí)或不公平交易而擠壓他人，不當(dāng)?shù)美?/p>
七、保護(hù)和適當(dāng)使用公司資產(chǎn)
1、公司高級(jí)管理人員應(yīng)保護(hù)和合理使用公司資產(chǎn);處理公司資產(chǎn)時(shí)，以合理的謹(jǐn)慎、勤勉和技能行事;
2、公司高級(jí)管理人員應(yīng)確保所有公司資產(chǎn)僅用于合法商業(yè)目的及業(yè)務(wù)。
八、遵守法律、法規(guī)和規(guī)章
公司高級(jí)管理人員嚴(yán)格遵守以下方面法律、法規(guī)及規(guī)章：
(a) 遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
(b) 必須遵守所有適用的法律法規(guī)，包括國(guó)內(nèi)、國(guó)外的內(nèi)幕交易法規(guī);
(c) 不得利用公司或關(guān)聯(lián)公司的未披露信息為自己或他人謀利;
(d) 知悉公司重大非公開(kāi)信息時(shí)，不得利用該信息進(jìn)行不正當(dāng)牟利;
(e) 知悉公司客戶或供應(yīng)商或關(guān)聯(lián)公司的非公開(kāi)或內(nèi)幕信息時(shí)，不得利用該信息進(jìn)行不正當(dāng)牟利。
九、其他責(zé)任
公司高級(jí)管理人員的其它有關(guān)責(zé)任包括：
(a) 在職權(quán)范圍內(nèi)行事，不得越權(quán);
(b) 慎重行使公司賦予其的決策權(quán)，不得受他人操縱;
(c) 不得通過(guò)或指使家人或通過(guò)其控制的公司或合伙人等關(guān)聯(lián)人或指使其下屬作出該人員自己在本準(zhǔn)則下不能做的事。 (d)保證公司的一切活動(dòng)得到恰當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)和執(zhí)行，確保公司工作規(guī)范、準(zhǔn)確。
(e)公司高級(jí)管理人員均有責(zé)任向管理層及負(fù)責(zé)部門(mén)報(bào)告違反本規(guī)定的行為。
十、準(zhǔn)則的生效、解釋、修訂及遵守
本準(zhǔn)則經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。本準(zhǔn)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。
公司高級(jí)管理人員須于首次被選舉或聘任時(shí)及此后的每次董事會(huì)換屆選舉時(shí)簽署遵守《高級(jí)管理人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》聲明(見(jiàn)附件)。
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