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維格娜絲董事會審計委員會工作報告

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維格娜絲董事會審計委員會工作報告

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運(yùn)作指引》、《公司章程》以及《審計委員會工作細(xì)則》等規(guī)定,湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則,認(rèn)真履行了審計監(jiān)督職責(zé),

維格娜絲董事會審計委員會工作報告

,F(xiàn)對審計委員會2014年度工作報告如下:

維格娜絲董事會審計委員會工作報告

  一、審計委員會基本情況

  公司第二屆董事會審計委員會由獨立林雷先生、獨立董事曹益堂先生及董事吳俊樂先生組成,其中主任委員由會計專業(yè)人士林雷先生擔(dān)任。

  二、公司董事會審計委員會2014年度會議召開情況

  1、 2014年1月18日,召開董事會審計委員會會議,對公司2013年度財務(wù)報告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所審定的2013年年度審計報告真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會進(jìn)行審議表決。

  2、2014年6月16日,召開董事會審計委員會會議,對公司2014年第一季度經(jīng)審計的財務(wù)會計報告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所審定的2014年第一季度審計報告真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會進(jìn)行審議表決。

  3、2014年7月31日,召開董事會審計委員會會議,會議主要審議公司2014年上半年經(jīng)審計的財務(wù)會計報告進(jìn)行了審議,認(rèn)為:江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所審定的2014年上半年審計報告真實、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的整體情況,同意提交董事會進(jìn)行審議表決。

  4、2014年10月28日,召開董事會審計委員會會議,聽取會計師事務(wù)所關(guān)于2014年財務(wù)報告與內(nèi)部控制的總體審計策略,就審計范圍、審計計劃、審計方法等進(jìn)行充分溝通,并對審計工作提出建議與要求。

  三、公司董事會審計委員會相關(guān)工作履職情況

  1、監(jiān)督及評估外部審計機(jī)構(gòu)工作情況

  2014年度,我們審計委員會對公司聘請的財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所執(zhí)行財務(wù)報表審計工作及內(nèi)控審計工作情況進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好地完成了公司委托的各項工作,建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會計師事務(wù)所作為公司2015年度審計的審計機(jī)構(gòu),

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維格娜絲董事會審計委員會工作報告》(http://m.msguai.com)。

  2、對公司內(nèi)控制度建設(shè)的監(jiān)督及評估工作指導(dǎo)情況

  公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求,建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度。公司嚴(yán)格執(zhí)行各項法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度,股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層規(guī)范運(yùn)作,切實保障了公司和股東的合法權(quán)益。因此我們審計委員會認(rèn)為公司的內(nèi)部控制實際運(yùn)作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求。

  3、指導(dǎo)內(nèi)部審計工作

  2014年度我們審計委員會認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計工作報告,同時督促公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照公司內(nèi)部審計工作要求履行職責(zé),并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計工作報告,我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題。

  四、總體評價

  我們審計委員會成員2014年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運(yùn)作指引》以及公司制定的《審計委員會工作細(xì)則》等的相關(guān)規(guī)定,勤勉盡責(zé),切實有效地監(jiān)督上市公司的外部審計,指導(dǎo)公司內(nèi)部審計工作,促進(jìn)公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報告。

  2015年,我們審計委員會所有成員將更加恪盡職守,密切關(guān)注公司的內(nèi)部審計工作,以及公司內(nèi)外審計的溝通、監(jiān)督和核查工作,不斷健全和完善內(nèi)部審計工作,充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能,為維護(hù)公司全體股東的共同利益而不懈努力。

  維格娜絲時裝股份有限公司董事會

  2015 年 4 月 3 日

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