湖北新洋豐董事會(huì)工作報(bào)告
2014年,公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé),不斷強(qiáng)化公司治理、規(guī)范公司運(yùn)作,科學(xué)決策,面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì),緊緊圍繞年初經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，
湖北新洋豐董事會(huì)工作報(bào)告
。公司經(jīng)營(yíng)取得較好業(yè)績(jī),重大資產(chǎn)重組工作順利完成,新建項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)獲得董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過,并于近日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核通過,公司各項(xiàng)工作有序進(jìn)行,發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
2014年,公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入835,222.51萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)21.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)57,109.11萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32.89%;扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)52,397.87萬(wàn)元,較上年增加32.40%。截至2014年12月31日,公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為518,612.01萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)10.79%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)273,328.96萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)28.13%。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
一、2014年重點(diǎn)工作完成情況
(一)公司重大資產(chǎn)重組順利完成
2014年,公司完成重大資產(chǎn)重組,在所處紡織服裝行業(yè)景氣度逐漸下滑的趨勢(shì)下,公司董事會(huì)積極推動(dòng)重大資產(chǎn)重組,引入有實(shí)力的重組方,將擁有完整磷復(fù)肥業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)和資質(zhì)且具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的湖北新洋豐肥業(yè)有限公司100%的股權(quán)置入上市公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)由紡織印染和紡織品貿(mào)易業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榱讖?fù)肥的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),改善了上市公司資產(chǎn)質(zhì)量,公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng),轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐加速。
2012年12月7日,中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)恒天”)與湖北洋豐股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“洋豐股份”)達(dá)成重大資產(chǎn)重組初步意向。歷經(jīng)重組預(yù)案、重組正式方案等階段的審議,于2013年12月9日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易的批復(fù)文件;2014年2月,根據(jù)中國(guó)服裝與洋豐股份、楊才學(xué)等45名自然人簽署的《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》完成資產(chǎn)交割;2014年3月17日,公司非公開發(fā)行的有限售條件流通股完成上市發(fā)行,標(biāo)志著本次重大資產(chǎn)重組正式完成。上市公司因本次交易新增股本343,794,035元,截止2014年12月31日,公司總股本601,794,035股。2014年5月,公司辦理完成公司名稱、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人等工商變更登記和證券簡(jiǎn)稱的變更工作。截至2014年9月,本次重大資產(chǎn)重組所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)已全部交割過戶,所涉及的債權(quán)債務(wù)已全部轉(zhuǎn)移,尚需辦理過戶手續(xù)的土地和房屋均已完成過戶。
(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)步運(yùn)行
2014年,公司大力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新,加大新產(chǎn)品研發(fā)力度,生產(chǎn)系統(tǒng)深入推行技術(shù)改造挖潛力,通過科學(xué)配比降低生產(chǎn)成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量,保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)健康運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了效益穩(wěn)步增長(zhǎng)。
1、持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新,加快新品研發(fā)
2014年,公司立足于“全力打造中國(guó)作物專用肥領(lǐng)導(dǎo)者”的品牌定位,按照“作物專用肥系列和功能肥料系列同步發(fā)展”的新產(chǎn)品研發(fā)方向,繼續(xù)加強(qiáng)與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)合作,成立了新型肥料研發(fā)中心并陸續(xù)引進(jìn)一批高級(jí)研發(fā)人才,目前已步入正常運(yùn)轉(zhuǎn)，
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《湖北新洋豐董事會(huì)工作報(bào)告》(http://m.msguai.com)。同時(shí)在低溫余熱利用、磷酸工藝改進(jìn)、磷石膏資源綜合利用等方面取得突破。公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)和綜合實(shí)力得以有效發(fā)揮,先后獲得“湖北省長(zhǎng)江質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)”,通過國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,蟬聯(lián)“中國(guó)化工100強(qiáng)”、“中國(guó)民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)”,行業(yè)地位更加穩(wěn)固。公司全年共推出兩特經(jīng)濟(jì)作物專用肥、水溶肥、有機(jī)無機(jī)肥、硝硫基功能肥等新產(chǎn)品新配方30多個(gè),新推出的蘋果專用肥系列產(chǎn)品在山東、陜西、山西、甘肅、河南等地大力推廣,效果顯著,客戶反響強(qiáng)烈,其良好的使用效果和推廣示范效應(yīng),為我們大力發(fā)展、推廣經(jīng)濟(jì)作物專用肥探索出了一套行之有效的方法;超級(jí)水稻專用肥在長(zhǎng)江流域一帶推廣效果顯著,受到雜交水稻之父袁隆平院士的題詞稱贊。
2、加大營(yíng)銷力度,全面實(shí)施營(yíng)銷創(chuàng)新
公司以促進(jìn)增量為核心推進(jìn)營(yíng)銷創(chuàng)新,以經(jīng)濟(jì)作物專用肥和新型功能肥料為著力點(diǎn),狠抓片區(qū)管理,銷售網(wǎng)絡(luò)下沉,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),提升農(nóng)化服務(wù);公司層面開展增量政策發(fā)布會(huì)、渠道層面開展增量分解示范觀摩會(huì),加強(qiáng)對(duì)薄弱市場(chǎng)的招商力度,營(yíng)銷創(chuàng)新工作成效顯著。
公司肥料銷售推行大區(qū)制管理;設(shè)立專業(yè)招商團(tuán)隊(duì),開展全年招商活動(dòng),迅速搶灘空白市場(chǎng),強(qiáng)化薄弱市場(chǎng),優(yōu)化傳統(tǒng)市場(chǎng);加大新型肥料推廣力度,全年銷量增幅同比翻番;基地周邊直銷取得較大進(jìn)展;加強(qiáng)品牌建設(shè),有針對(duì)性增加廣告投放等宣傳力度,提高品牌影響力;提升農(nóng)化服務(wù)水平,與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)聯(lián)手打造全國(guó)測(cè)土配方施肥示范網(wǎng)絡(luò),在全國(guó)建設(shè)了40多個(gè)示范基地,依托基地輻射周邊,帶動(dòng)一方某種作物高產(chǎn)高效、科學(xué)施肥種植模式的`推廣。
3、深入推行挖潛增效,提升產(chǎn)品質(zhì)量
公司生產(chǎn)系統(tǒng)積極實(shí)施技術(shù)改造,加大推行節(jié)能減排力度,完成發(fā)電機(jī)熱能回收、酸水反浮選利用、發(fā)電機(jī)節(jié)能改造等技改項(xiàng)目;對(duì)不同地區(qū)、不同品位的磷礦石進(jìn)行反復(fù)優(yōu)化配礦試驗(yàn),推進(jìn)科學(xué)配比;通過車間機(jī)械化、自動(dòng)化改造、減少用工編制等一系列舉措,最大限度降低了生產(chǎn)成本,為公司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)對(duì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意義重大。
公司通過不斷調(diào)整選礦、磷酸、磷銨工藝指標(biāo),改進(jìn)藥劑質(zhì)量,生產(chǎn)出高品質(zhì)的磷銨產(chǎn)品;進(jìn)行散裝庫(kù)及工廠配套投料口改造,提高了磷銨質(zhì)量;通過優(yōu)化各項(xiàng)指標(biāo)和原料管理,對(duì)生產(chǎn)過程、質(zhì)量控制點(diǎn)加強(qiáng)日常監(jiān)管,通過增加微量元素、有機(jī)質(zhì)、活性菌等使公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升。
(三)公司治理持續(xù)推進(jìn),初見成效
1、完善公司治理,提高公司規(guī)范運(yùn)作水平
公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作,不斷健全和完善法人治理結(jié)構(gòu),董事會(huì)認(rèn)為公司治理的實(shí)際情況符合《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定和要求。
重大資產(chǎn)重組完成后,董事會(huì)按照公司實(shí)際情況并結(jié)合監(jiān)管要求,重新修訂并審議通過了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等29項(xiàng)重要制度。繼續(xù)加強(qiáng)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)管理,規(guī)范各部門及子公司管理,通過了湖北證監(jiān)局的現(xiàn)場(chǎng)檢查,并根據(jù)湖北證監(jiān)局有關(guān)文件要求,對(duì)公司治理、信息披露、財(cái)務(wù)核算等方面存在的問題進(jìn)行了整改。
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