公司三重一大自查報(bào)告
導(dǎo)語：根據(jù)《關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》要求，公司黨委、紀(jì)委對此項(xiàng)工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況，按照檢查提綱組織專人進(jìn)行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
公司三重一大自查報(bào)告
根據(jù)《關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》要求，公司黨委、紀(jì)委對此項(xiàng)工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況，按照檢查提綱組織專人進(jìn)行對照檢查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、高度重視，狠抓組織領(lǐng)導(dǎo)
接到文件后，公司黨委、紀(jì)委高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會(huì)議等形式進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并對公司“三重一大”自查工作進(jìn)行了安排部署。
(一)強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)。公司成立了紀(jì)委書記任組長，公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人任成員的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由紀(jì)檢監(jiān)察辦公室人員組成，負(fù)責(zé)組織公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查活動(dòng)，并就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行督促指導(dǎo)。
(二)強(qiáng)化協(xié)調(diào)督導(dǎo)。在公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一安排下，公司召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會(huì)部署開展自查工作。辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門、基層單位進(jìn)行調(diào)研檢查和了解情況，通過深入細(xì)致地自查摸底，全面、準(zhǔn)確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實(shí)情況。
(三)強(qiáng)化措施落實(shí)。為切實(shí)將公司建章立制工作提高到一個(gè)新的高度，公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實(shí)際，繼續(xù)完善公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，構(gòu)建長效機(jī)制。
二、全面梳理，狠抓制度建設(shè)
結(jié)合自查情況來看，我公司已于2014年制定了《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，明確了16項(xiàng)重大決策事項(xiàng)、12項(xiàng)重要人事任免事項(xiàng)和7項(xiàng)重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，在大額度資金使用方面明確了無論金額大小都要按公司有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，并進(jìn)一步明確了15項(xiàng)界定。公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法頒布后，為了便于操作、實(shí)施，公司還于2015年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套制度，逐步形成了“三重一大”決策制度體系，收到了良好的效果。
(一)重大事項(xiàng)決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營管理，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問題、重大項(xiàng)目科學(xué)決策等事項(xiàng)，制定了公司《投資管理實(shí)施細(xì)則》、《中長期發(fā)展規(guī)劃管理辦法》、《項(xiàng)目后評價(jià)管理辦法》等相關(guān)制度。
(二)重要干部任免方面。從建立科學(xué)規(guī)范的干部管理機(jī)制角度出發(fā)，制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T招聘管理指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)規(guī)章制度。
(三)重要項(xiàng)目安排方面。根據(jù)公司近年來承擔(dān)的各類倉儲建設(shè)項(xiàng)目的要求，為進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督招投標(biāo)行為，加強(qiáng)對工程建設(shè)項(xiàng)目的管理，相繼制定了《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》、《工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。用方面。從確保公司資金使用安全和規(guī)范的角度出發(fā)，制定了《資金管理辦法》、《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》等管理制度。
三、嚴(yán)格執(zhí)行，狠抓貫徹落實(shí)
公司領(lǐng)導(dǎo)班子對關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題，能夠嚴(yán)格按照決策程序、決策方式，議事規(guī)則，通過經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等，在充分發(fā)揚(yáng)民主，充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行集體決策;對涉及職工群眾切實(shí)利益的重大問題決策，都做到了提交職代會(huì)討論通過或征求工會(huì)意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責(zé)任明確的原則，抓好落實(shí)。2014至今，公司共召開經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、專題項(xiàng)目分析會(huì)等15余次。
(一)重大事項(xiàng)決策方面。公司所有投資項(xiàng)目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進(jìn)行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、年度框架投資計(jì)劃等項(xiàng)目上均在開展了可行性研究并獲得批準(zhǔn)后，按程序報(bào)批獲得了國家主管部門核準(zhǔn)批復(fù)，相關(guān)過程記錄和存檔資料完備。
(二)重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照中組部《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及總公司相關(guān)制度要求，建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅(jiān)持工作原則、嚴(yán)格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，選拔過程堅(jiān)持集體決策和加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行。2015年以來組織完成重大人事任免事項(xiàng)15人次，選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
(三)重要項(xiàng)目安排方面。公司所有已建工程項(xiàng)目管理工作都嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實(shí)行分級管理的原則，健全招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，明確招標(biāo)管理權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度，充分利用物資采購中心的招標(biāo)平臺組織進(jìn)行。物資采購上實(shí)行一類物資集中，二類物資監(jiān)督，三類物資備案的方式組織進(jìn)行，并分級管理，分類指導(dǎo)，統(tǒng)分結(jié)合。通過這些方式，達(dá)到了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購、規(guī)范運(yùn)作、保證質(zhì)量、降低成本的目標(biāo)。
(四)大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面，嚴(yán)格按照總公司“資金收支兩條線”管理辦法進(jìn)行集中管理。境外資金方面，遵照公司要求由15公司通過15銀行、15銀行實(shí)行資金收支兩條線管理。對境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實(shí)行限額管理，其中境內(nèi)戶口每日余額不超過15萬元，境外戶口每日余額不15萬美元。對于重大項(xiàng)目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動(dòng)方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟螅瑖?yán)格按照授權(quán)管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證“大額度資金使用”決策的科學(xué)化、規(guī)范化。
(五)大力加強(qiáng)“三重一大”風(fēng)險(xiǎn)識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大”決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度流程，建立健全聯(lián)合監(jiān)督檢查體制機(jī)制，公司風(fēng)險(xiǎn)控制、人力資源及紀(jì)檢監(jiān)察等部門依據(jù)相關(guān)監(jiān)督規(guī)定，通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會(huì)、黨風(fēng)廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)等多種方式，對“三重一大”制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保了制度執(zhí)行有力、落實(shí)到位。
四、監(jiān)督檢查，狠抓責(zé)任追究
公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容，堅(jiān)持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變決策，并加強(qiáng)對基層單位落實(shí)情況的監(jiān)督、指導(dǎo)，確保有效實(shí)施。
(一)強(qiáng)化組織保障。公司“三重一大”決策制度在實(shí)施過程中，堅(jiān)持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障;公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項(xiàng)根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個(gè)人說了算的現(xiàn)象。
(二)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。在基層單位年度業(yè)績考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查中，公司黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項(xiàng)重要依據(jù)，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí)。
(三)接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)置了舉報(bào)郵箱和電話，并建立了信訪舉報(bào)記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)行公示，接收群眾監(jiān)督等，確保公司“三重一大”行為置于黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。
五、加以改進(jìn)，狠抓總結(jié)提高
通過本次自查活動(dòng)，公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容的確定還有待進(jìn)一步的科學(xué)規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中，群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等。今后工作中，公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀(jì)委的監(jiān)督和指導(dǎo)、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強(qiáng)對基層單位執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法及配套相關(guān)規(guī)定，扎實(shí)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作有效開展。
公司三重一大自查報(bào)告
根據(jù)公司黨委部署及《關(guān)于執(zhí)行“三重一大”集體決策制度情況進(jìn)行檢查的通知》(攀鋼釩辦發(fā)【2008】71號)工作安排，由公司辦公室、紀(jì)委牽頭，匯同人力資源部、企管部、工會(huì)等部門組成兩個(gè)檢查小組，分別對銷售部、采購中心、煉鐵廠、煤化工廠等16家單位關(guān)于“三重一大”制度的建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查和調(diào)研。在此基礎(chǔ)上，楊槐副書記于10月15日主持召開了“三重一大”檢查及調(diào)研情況匯報(bào)會(huì)，專題聽取了檢查調(diào)研情況，并對檢查調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行了研究討論�，F(xiàn)將有關(guān)情況綜合報(bào)告如下：
一、基本情況
本次檢查調(diào)研主要在各單位上報(bào)的自查自糾報(bào)告基礎(chǔ)上，通過到各單位聽取情況介紹、座談交流、查看相關(guān)制度、驗(yàn)證重要決策及決定與會(huì)議原始記錄的對應(yīng)關(guān)系等形式，對《通知》中所列的主要內(nèi)容進(jìn)行了檢查，重點(diǎn)放在對決策程序是否符合有關(guān)規(guī)定的檢查，不涉及專項(xiàng)檢查的具體內(nèi)容。同時(shí)，對各單位在執(zhí)行“三重一大”集體決策制度中所遇到的困難和問題進(jìn)行了調(diào)研討論。從檢查及調(diào)研情況看，各二級單位對貫徹執(zhí)行“三重一大”有關(guān)制度檢查工作比較重視，相關(guān)的管理制度、決策制度較為完善，決策程序較為規(guī)范，較好地執(zhí)行了民主決策、集體決策、科學(xué)決策和民主監(jiān)督。具體來講：
1、重大事項(xiàng)決策。①重大戰(zhàn)略決策方面。大部分單位都通過集體研究討論的方式，制定了本單位的發(fā)展規(guī)劃或工作思路。如冷軋廠通過三輪集體研究和討論，制定了《冷軋未來三年發(fā)展規(guī)劃》，確定了2009-2011年發(fā)展目標(biāo)。能動(dòng)中心制定了《創(chuàng)建一流綠色企業(yè)的管理辦法》，確定了努力的方向和具體的目標(biāo)指標(biāo)。②重大生產(chǎn)經(jīng)營決策方面。各二級單位基本上是按照公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、全面預(yù)算管理等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定了相應(yīng)的管理制度。如煉鋼廠通過集體研究和討論，把開展“三標(biāo)”管理作為單位的重要經(jīng)營措施;銷售部認(rèn)真吸取去年發(fā)生的受賄案件教訓(xùn)，補(bǔ)充完善了《產(chǎn)品銷售價(jià)格管理細(xì)則》、《外銷鋼鐵資源管理實(shí)施細(xì)則》等管理制度，推動(dòng)了銷售管理的公開、透明，促進(jìn)了廉潔銷售。③企業(yè)薪酬方面。各二級單位均制定并經(jīng)職代會(huì)討論通過了本單位的《績效考核辦法》，每月召開由單位領(lǐng)導(dǎo)及部門參加的績效考核分析會(huì)，決定各車間、科室的獎(jiǎng)金分配及加、減獎(jiǎng)情況，檢修中心還請職工代表參與討論經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核及獎(jiǎng)金分配，使車間、科室之間的收入分配信息比較透明。煉鋼廠、發(fā)電廠、技術(shù)質(zhì)量部等單位還討論制定了科級干部收入的相關(guān)管理辦法，使科級干部的收入分配有制度可循，避免了分配的隨意性和少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部說了算。
2、重要干部任免。從檢查情況看，各二級單位對副科級及以上干部的任免、調(diào)整以及后備干部管理都能較好執(zhí)行公司的《干部管理標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)規(guī)定，絕大多數(shù)單位的干部任免文件與黨政聯(lián)席會(huì)議的原始討論記錄能形成對應(yīng)關(guān)系，但確有個(gè)別任免文件缺少會(huì)議討論記錄，其中軌梁廠有1個(gè)，采購中心未能提供2008年的干部任免會(huì)議記錄(上述單位均表示是會(huì)議記錄管理的問題，干部任免均經(jīng)過了黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過)。同時(shí)，熱軋板廠、冷軋廠、運(yùn)輸部、倉儲配送中心等單位還把技術(shù)職位管理和操作能手管理也納入干部管理的范疇，制定了《專業(yè)技術(shù)職位和優(yōu)秀能手考核管理辦法》，在考核、聘任程序上與干部管理一致。
3、重要項(xiàng)目安排。檢查調(diào)研中大多數(shù)單位反映，由于各二級單位無論是重大投資項(xiàng)目還是重大檢修項(xiàng)目，其立項(xiàng)、審批及組織實(shí)施都是由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)，二級單位沒有項(xiàng)目決策權(quán)，因此無法落實(shí)此項(xiàng)工作。我們認(rèn)為，該項(xiàng)工作的核心，應(yīng)體現(xiàn)在各二級單位在向公司申報(bào)項(xiàng)目或提供重要建議時(shí)是否嚴(yán)格履行了科學(xué)、民主的決策程序，是否慎用了建議權(quán)，因此對該項(xiàng)工作的內(nèi)容及表述可作適當(dāng)調(diào)整。
4、大額資金的使用。由于公司對大額資金的使用實(shí)行集中統(tǒng)管，大部分單位不涉及到大額資金的使用，因此檢查調(diào)研中多數(shù)單位建議取消此項(xiàng)內(nèi)容，部分單位如發(fā)電廠、采購中心等雖涉及大額資金使用，但付款程序及方式均是嚴(yán)格依照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，因此大額資金的使用對二級單位來講可不列入“三重一大”事項(xiàng)。
5、其它相關(guān)制度。檢查調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，部分單位結(jié)合自身實(shí)際，建立了一些行之有效的民主決策程序及辦法，如：冷軋廠建立了專家咨詢制度，由相關(guān)專家組成專家委員會(huì)，對廠內(nèi)重大問題或事項(xiàng)進(jìn)行論證和評估，并向領(lǐng)導(dǎo)班子提供咨詢意見，避免了經(jīng)營決策的重大失誤;技術(shù)質(zhì)量部、能動(dòng)中心、檢修中心、銷售部等單位制定了本單位黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)的議事規(guī)則，明確了決策機(jī)構(gòu)的職責(zé)和決策程序，初步建立了決策制度體系，規(guī)范決策過程;煉鋼廠、熱軋板廠等單位建立了班子成員碰頭會(huì)制度，定期對廠內(nèi)重大事項(xiàng)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)了科學(xué)化、民主化管理。
6、制度執(zhí)行情況。從調(diào)研情況來看，各二級單位參與“三重一大”集體決策的主要人員為領(lǐng)導(dǎo)班子成員，決策形式主要是黨政聯(lián)席會(huì)和黨委(擴(kuò)大)會(huì)集體決定，在一些重要事項(xiàng)的討論決定方面普遍擴(kuò)大到了部門及車間。在干部任免、收入分配等較為敏感的問題上，大多數(shù)單位的程序都比較清楚，操作也較為規(guī)范，制度執(zhí)行的效果較好。
二、存在的主要問題
1、對“三重一大”的概念認(rèn)識不統(tǒng)一。從檢查調(diào)研情況來看，目前大多數(shù)單位對“三重一大”的概念認(rèn)識比較模糊，對其涉及的范圍、內(nèi)容界定不清楚，基本上按照各自的理解和判斷來操作，導(dǎo)致二級單位對“三重一大”制度的執(zhí)行程度各異。比如，有的單位把備件計(jì)劃的審核作為重要事項(xiàng)交集體討論決定，而有的單位將其作為日常業(yè)務(wù)由主管領(lǐng)導(dǎo)審核確定，而通常所說的“三重一大”并未嚴(yán)格界定哪些屬重大項(xiàng)目安排，哪些屬重要經(jīng)營決策，各單位以前也沒有相應(yīng)制度作為支撐，使本次檢查沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和尺度，因此只能看作一次情況調(diào)研。
2、部分單位的制度還不夠完善。在檢查調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，部分單位出示給檢查調(diào)研組的“三重一大”制度，絕大部分都是公司下發(fā)的各種標(biāo)準(zhǔn)或文件，自查總結(jié)也只簡單提到根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，缺少結(jié)合本單位具體情況的實(shí)施辦法或細(xì)則，使“三重一大”制度的落實(shí)效果受到一定影響。同時(shí)，大部分單位還未建立會(huì)議管理制度或黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)議事規(guī)則等，使黨組織參與企業(yè)重大經(jīng)營決策和行使監(jiān)督職能的內(nèi)容及方式?jīng)]有通過制度形式固化，在實(shí)際執(zhí)行過程中面臨一定困難。
3、記錄不夠完整和規(guī)范。在檢查調(diào)研中我們發(fā)現(xiàn)，除少數(shù)單位如煉鋼廠、發(fā)電廠、技術(shù)質(zhì)量部外，大部分單位的會(huì)議記錄內(nèi)容不全面，不能充分反映決議的形成過程和參會(huì)人員的意見或立場，許多記錄僅能簡單反映討論結(jié)果，有少數(shù)單位的決議事項(xiàng)甚至無法找到會(huì)議記錄。同時(shí)，記錄載體不規(guī)范，有的單位采用信箋紙，有的單位采用記錄本，有的單位多種會(huì)議共用一個(gè)記錄本;記錄部門不統(tǒng)一，有的由廠辦公室記錄，有的由人力資源科(組織部)記錄，等等。
三、建議
針對上述問題，經(jīng)專題會(huì)議研究，提出以下建議：
1、建議由企管部門牽頭，從公司層面對“三重一大”的范圍、內(nèi)容等進(jìn)行明確界定，在此基礎(chǔ)上清理和修訂相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)和制度，形成更加清晰、更具有可操作性的“三重一大”集體決策及民主監(jiān)督制度體系。
2、由于各二級單位不涉及或較少涉及重大項(xiàng)目安排和大額資金運(yùn)作，建議在針對二級單位時(shí)不使用“三重一大”這種提法，改為“二級單位重大重要事項(xiàng)決策制度”更為準(zhǔn)確。同時(shí)，要求各二級單位結(jié)合自身實(shí)際，明確界定其重大重要事項(xiàng)集體決策的范圍、內(nèi)容、程序等，形成相應(yīng)制度，由公司企管部組織有關(guān)部門評審后以管理標(biāo)準(zhǔn)的形式予以固化，作為今后對照檢查的依據(jù)。
3、根據(jù)此次檢查調(diào)研的情況，擬定下發(fā)《新鋼釩公司關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策制度的實(shí)施意見》，從大的方面對各單位重大重要事項(xiàng)決策制度應(yīng)包含的主要內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定，并在決策程序方面提出指導(dǎo)性意見，確保各單位的此項(xiàng)制度既符合自身特點(diǎn)，又體現(xiàn)出公司的管理意志。
公司三重一大自查報(bào)告
根據(jù)集團(tuán)公司轉(zhuǎn)發(fā)的《中共鄂爾多斯市紀(jì)委關(guān)于對“三重一大”等四方面制度的執(zhí)行和開展情況進(jìn)行專項(xiàng)督查的通知》文件要求，城投綠化公司在11月份進(jìn)行了“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度、公共資源交易監(jiān)管、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制等制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查，從制度建設(shè)、責(zé)任落實(shí)、決策程序和制度執(zhí)行等方面進(jìn)行了監(jiān)督檢查，進(jìn)一步健全和完善了“三重一大”等四方面決策制度和議事程序，對防范和規(guī)避決策風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子決策程序，提高公司決策質(zhì)量與執(zhí)行效率起到了積極作用，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、自查“三重一大”等各項(xiàng)制度建設(shè)情況。
按照集團(tuán)公司的要求和公司管理制度建設(shè)的要求，公司自2012年組建以來，對“三重一大”決策制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面制度進(jìn)行了認(rèn)真修訂和完善，制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實(shí) “三重一大”決策制度的實(shí)施辦法》，明確界定了“三重一大”決策事項(xiàng)的具體范圍和內(nèi)容;規(guī)范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立“三重一大”決策制度與建立公司管理制度結(jié)合起來，建立相關(guān)制度若干項(xiàng)，落實(shí)了《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的要求。
二、自查 “三重一大”等各項(xiàng)制度落實(shí)情況。
在執(zhí)行“三重一大”決策制度的過程中，一是公司會(huì)議議題凡屬“三重一大”內(nèi)容的，能嚴(yán)格按照《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實(shí) “三重一大”決策制度的實(shí)施辦法》執(zhí)行;二是重大事項(xiàng)決策時(shí)能充分發(fā)揮民主并按規(guī)定程序和方式形成決議;三是決策過程有記錄，且記錄完整。公司2012年8月份至今，“三重一大”集體決策事項(xiàng)均按決策程序執(zhí)行。
三、自查廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作開展情況。
公司一直注重廉政風(fēng)險(xiǎn)防控制度化的規(guī)范約束和監(jiān)管，定期修正完善原有管理制度，針對新出現(xiàn)或可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)的工作領(lǐng)域和環(huán)節(jié)創(chuàng)新管理措施，如今年7月份，調(diào)整增設(shè)造價(jià)審計(jì)部，形成部門之間相互促進(jìn)、相互制衡的工作格局;同時(shí)規(guī)范公共資源交易和報(bào)審程序，一改原有“自建自管”的格局，在項(xiàng)目管理權(quán)方面，嚴(yán)格工程招投標(biāo)、工程量變更報(bào)批、工程簽證驗(yàn)收、預(yù)決算等工作程序;在財(cái)務(wù)管理權(quán)方面，嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算、審批、撥付、管理、使用、結(jié)算等制度管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審監(jiān)。
四、發(fā)現(xiàn)問題及需改進(jìn)的方面的情況。
在自查中我們也發(fā)現(xiàn)不少不足之處，如“三重一大”決策配套制度有待進(jìn)一步完善;在執(zhí)行過程中，如何進(jìn)一步創(chuàng)新和改進(jìn)監(jiān)督方式、增強(qiáng)監(jiān)督實(shí)效方面還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);決策事項(xiàng)考核評價(jià)和后評估制度尚未完善;相關(guān)基礎(chǔ)基礎(chǔ)資料整理不夠及時(shí)，不夠規(guī)范等。
針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，公司下一步將細(xì)化公司“三重一大”的實(shí)施程序和細(xì)則;建立、健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度;進(jìn)一步規(guī)范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。 以上情況，特此報(bào)告。
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