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股東會決議

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股東會決議范例15篇

股東會決議1

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,北京某某某有限公司股東會會議于________年________月________在________召開。本次會議由________提議召開,________于會議召開________日以前以________方式通知全體股東,應(yīng)到會股東________人,實際到會股東________人,占總股數(shù)________%。會議由________主持,全體股東達(dá)成一致意見,決議如下:

股東會決議范例15篇

  同意將本公司________%的股權(quán),作為_____股權(quán)授予________,不進(jìn)行工商變更登記。

  股東:________(簽章)

  股東:________(簽章)

  ________年________月________日

股東會決議2

  時 間: 年 月 日

  地 點:

  主持人:

  記錄人:

  應(yīng)到會股東人數(shù):2人

  實際到會股東人數(shù):2人

  代表股額:100%。

  大會以電話方式通知股東到會參加會議,經(jīng)全體股東一致同意,形成決議內(nèi)容如下:

  1、同意公司變更經(jīng)營范圍:

  原經(jīng)營范圍:電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備。(憑有效許可證在核定的`范圍內(nèi)經(jīng)營)

  變更后的經(jīng)營范圍:電氣產(chǎn)品、空調(diào)設(shè)備、換熱設(shè)備、水處理設(shè)備;機(jī)電產(chǎn)品、鍋爐節(jié)能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購、生產(chǎn)與銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營)

  2、討論通過了公司章程修正案,由 董事長宣讀了 有限公司章程修正案,與會股東一致通過。

  3、其他不變

  到會股東簽字、蓋章:

  年 月 日

股東會決議3

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,_______公司臨時股東會會議于_______年_______月_______日在_______召開。

  本次會議由執(zhí)行董事提議召開,執(zhí)行董事于會議召開。

  _______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東,出席本次會議的股東,應(yīng)到會股東_______人,實際到會股東_______人,占總股數(shù)_______%。

  會議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:

  風(fēng)險提示:股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

  2、特別決議案:股東會會議作出:① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  一、增加經(jīng)營范圍

  在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加:_______;減少_______。

  變更后的經(jīng)營范圍為_______。

  (上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

  二、通過修改后的`公司章程。

  三、公司于本決議作出后_______日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

  如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報經(jīng)審批的項目的,公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日_______日內(nèi)持有關(guān)部門批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

  以上事項表決結(jié)果:

  同意的,占總股數(shù)____________%。

  不同意的,占總股數(shù)__________%。

  棄權(quán)的,占總股數(shù)____________%。

  股東簽字:

  _______年_______月_______日

股東會決議4

  時間:XX年XX月XX日

  地點:本公司會議室

  參會人員:XXXX、XXXX

  會議內(nèi)容:變更公司住所的'決定。

  經(jīng)公司股東會決定:

  公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。

  同意修改公司章程第X章第X條。

  同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

  股東簽名:

  XX年XX月XX日

股東會決議5

  根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論,一致通過如下事項:

  一、通過"xxxx有限公司章程"。

  二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事,任期三年,任期屆滿,可連選連任。

  四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。

  股東簽署

  xx年x月x日

股東會決議6

  根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議,本公司決定增設(shè)分公司,特對公司章程作如下修改:

  原章程第一章第一條:

  依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的'規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立_______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。

  現(xiàn)變更為:

  依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由______、______共同出資,設(shè)立______科技有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。

  依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,設(shè)立________科技有限公司分公司,由_______擔(dān)任法定代表人,并制定分公司章程。

  全體股東簽字:

  分公司法人代表簽字:

  _______年_______月_______日

股東會決議7

  一、開會時間:_________________

  二、開會地址:_________________公司辦公室

  三、會議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應(yīng)到______________名,實到______________名,代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)

  __________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應(yīng)到______人,實到______人,參加會議的.股東:______________、______________、______________。

  四、會議議題:

  1、通過公司章程;

  2、同意任命______________為公司董事長/總經(jīng)理;

  3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;

  4、同意公司注冊地址為______________;

  5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊事宜。

  公司注冊資本______________萬元,實收______________萬元,注冊資本與實收資本一致。

  全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。

  _______年_______月_______日

股東會決議8

  會議時間:200X年XX月XX日

  會議地點:在XX市XX區(qū)XX路XX號(XX會議室)

  會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議

  參加會議人員:股東(或者股東代表)XXX、XXX、XXX,全體股東均已到會。(或者補(bǔ)充說明:會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長XXX主持,一致通過并決議如下:

  一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的`指定代表XXX組成,其中由XXX擔(dān)任組長、由XXX擔(dān)任副組長。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

  五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的,應(yīng)當(dāng)刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  XXXX有限公司

  200X年XX月XX日

股東會決議9

各位股東:

  經(jīng)公司決定,定于20xx年03月5日,召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

  會議時間:20xx年03月5日上午10時,會議時間大約半天。

  召開地點:總經(jīng)理辦公室

  會議召集人:張理盛

  本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

  會議主要議程:關(guān)于股東會決議解散議程

  會議注意事項:

  全體參會人員必須親自出席本次會議,不得請假、遲到。

  寧波澤盛大藥房有限公司

  20xx年02月22日

股東會決議10

  風(fēng)險提示:

  召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄 ,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議股東:列席會議新增股東:根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于________年____月____日在______召開臨時股東會議,出席本次會議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過。決議事項如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)

  股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

  2、特別決議案:股東會會議作出:

 、 修改公司章程;

 、 增加或者減少注冊資本的決議;

 、 以及公司合并、分立、解散或者清算;

 、 變更公司形式的決議;

 、 其他對公司有重大影響的`決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

 。、同意本次增資的總額為______。

 。、______原擁有本公司______股權(quán),現(xiàn)追加投資______,追加投資方式為______,前后共出資______,占注冊資本的______%。

  3、同意接收______為本公司新股東,同意該股東對本公司投資______,投資方式為______,投后占總注冊資本的______%。

 。、增加注冊資本后,公司注冊資本為,各股東持股情況如下:

 。、同意上述變更事項修改本公司章程相關(guān)條款。

  ______公司股東會法人(含其他組織)

  股東蓋章: 自然人股東簽字:

  ________年____月____日

股東會決議11

  一、時間:xx年x月x日

  二、地點:

  三、與會股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、與會股東經(jīng)審議,表決一致,通過以下決議:

  1、股東會同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元,貸款期限為12個月,貸款用途為:補(bǔ)充流動資金。

  2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

  3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:

  (1)設(shè)備抵押(詳見清單)

  (2)股東股權(quán)質(zhì)押

  (3)賬戶封閉運(yùn)行

  (4)股東個人連帶責(zé)任保證

  股東簽字(蓋章):

  XXX有限公司(公章)

  20xx年3月8日

股東會決議12

  根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程規(guī)定,_______公司于_______年_______月_______日在本公司臨時召開股東會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的.有股東_______和股東_______,全體股東均已到會。本次股東會議應(yīng)到全體股東_______人,實到股東_______人,代表_______%表決權(quán),符合法定程序。股東會會議一致通過并決議如下:

  一、股東_______的出資額_______元全部轉(zhuǎn)讓給_______。

  二、股東_______轉(zhuǎn)讓出資后不再是_______公司股東,_______成為_______公司股東,出資額為_______萬,出資比例為_______%。

  三、修改公司章程相關(guān)條款。

 。ㄒ韵聼o正文)

  公司(蓋章):

  到會股東簽字:

  簽訂日期:_______年_______月_______日

  甲方(簽字):

  乙方(簽字):

  簽訂日期:_______年_______月_______日

股東會決議13

  時間:_________________

  地點:_________________

  股東參加人員:_________________

  主持人:_________________

  記錄人:_________________

  應(yīng)到會股東_______________方,實際到會股東_______________人,代表額數(shù)_______________%,會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論,會議通過以下決議:_________________

  風(fēng)險提示:_________________股東表決權(quán)

  股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。

  1、普通決議案,股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。

  2、特別決議案,股東會會議作出

 、傩薷墓菊鲁;

 、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;

 、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;

 、茏兏拘问降臎Q議;

 、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

  一、同意轉(zhuǎn)讓方_______________將其在_______________有限責(zé)任公司_______________%的'股份轉(zhuǎn)讓給受讓方_______________。

  二、同意修改后的章程。

  三、本協(xié)議_______________式_______________份,_______________份報工商機(jī)關(guān),有關(guān)各方各執(zhí)_______________份。

  四、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。

  全體股東簽字蓋章:_________________

  ______________年_______月_______日

股東會決議14

  ____________有限公司股東會決議書

  會議時間:x年x月x日

  會議地點:

  出席會議股東:

  公司(以下簡稱“本公司”)股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計人,代表本公司%的表決權(quán),出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求,對本公司具有法律效力,決議內(nèi)容具體如下:

 。(lián)保體綜合授信適用)

  □同意本公司作為(身份證號:)的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù),與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項下的成員額度,共同承擔(dān)還款責(zé)任,并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。

 。ňC合授信下共同受信模式適用)

  □同意本公司作為(身份證號:)的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù),并與共同使用上述授信額度,承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的`各項內(nèi)容,本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。

  本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定作出,該決議真實、合法、有效。

  股東(簽名):

  時間:x年x月x日

股東會決議15

  出席會議股東:______________、_______________、_______________

  根據(jù)《公司法》及公司章程,_______________有限公司

  公司于________年________月________日在________會議室召開股東會,

  出席本次會議的`股東共________人,代表公司股東100%的表決權(quán),

  所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,

  決議事項如下:

  1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:__________________

  2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

  3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

  全體董事簽名:_________________

  ________________有限公司

  ________年________月________日

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