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董事會會議決議書范文通用
董事會會議決議書范文通用1
一、時間：xx年xx月xx日
二、地點：
三、與會董事：xx
董事會會議應(yīng)到董事名，實到董事名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會同意向萬元，借款期間為一年，
借款用途為。
2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。
3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
�、� ② ③
董事簽章：
深圳公司（公章）
xx年xx月xx日
董事會會議決議書范文通用2
會議時間：xx年xx月xx日
會議地點：xxx
現(xiàn)任董事會成員：xxx
出席會議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：副董事長：董事：
�。ㄉw公章）
xx年xx月xx日
董事會會議決議書范文通用3
�。ü久Q）有限公司董事會決議
�。ü久Q）有限公司于年月日市路號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合××有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過了以下決議：
1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3、本次資產(chǎn)重組的原則有：
�、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。
4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。
5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。
6、本企業(yè)作為股份公司的`獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
①按約定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份；
�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
�、墼O(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。
7、由×××，×××……等人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。
8、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。
出席會議的董事簽名：
日期
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