股東會(huì)決議集合15篇
股東會(huì)決議1
會(huì)議時(shí)間:200X年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn):在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)(XX會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)XXX、XXX、XXX,全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說(shuō)明:會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)XXX主持,一致通過(guò)并決議如下:
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會(huì)同意公司解散,決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX組成,其中由XXX擔(dān)任組長(zhǎng)、由XXX擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
五、其他有關(guān)內(nèi)容:。(決議內(nèi)容未涉及的`,應(yīng)當(dāng)刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字,非自然人股東蓋章)
XXXX有限公司
200X年XX月XX日
股東會(huì)決議2
XXXXXX公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán),會(huì)議合法有效,由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì)會(huì)議的.招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜,全體股東一致同意如下決議:
1:全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2:股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效
3:同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署:
XXX年XXX月XX日
股東會(huì)決議3
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本公司于xx年xx月xx日召開了公司股東會(huì),會(huì)議由代表xx%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表xx%表決權(quán)的'股東通過(guò),作出如下決議:
1、同意本次增資的總額為xx萬(wàn)股。
2、xx原擁有本公司xx股股份,現(xiàn)追加投資xx股股份,追加投資方式為xx,前后共出資xx萬(wàn)股,占注冊(cè)資本的xx%;(同意接收xx為本公司新股東,同意該股東對(duì)本公司投資xx萬(wàn)股,投資方式為xx,占注冊(cè)資本的xx%)。
3、股東增加注冊(cè)資本后,其最新股本結(jié)構(gòu)如下:出資額為xx萬(wàn)股,占注冊(cè)資本的xx%;
4、同意修改本公司章程,具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下,本條是否予以載明由股東自行決定)。
xxx公司股東會(huì)
法人(含其他組織)股東蓋章:
自然人股東簽字:
股東會(huì)決議4
一、時(shí)間:xx年x月x日
二、地點(diǎn):
三、與會(huì)股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、與會(huì)股東經(jīng)審議,表決一致,通過(guò)以下決議:
1、股東會(huì)同意向XX銀行XX市分行申請(qǐng)貸款x萬(wàn)元,貸款期限為12個(gè)月,貸款用途為:補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、股東會(huì)同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。
3、股東會(huì)同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:
(1)設(shè)備抵押(詳見清單)
(2)股東股權(quán)質(zhì)押
(3)賬戶封閉運(yùn)行
(4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證
股東簽字(蓋章):
XXX有限公司(公章)
20xx年3月8日
股東會(huì)決議5
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______,全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:
一、公司注冊(cè)資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元,實(shí)收資本由______萬(wàn)元增加至______萬(wàn)元。新增的注冊(cè)資本及實(shí)收資本由股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元,股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元,股東______以貨幣形式增資______萬(wàn)元。
增資后,公司注冊(cè)資本______萬(wàn)元、實(shí)收資本______萬(wàn)元。各股東的.出資情況如下:股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元);股東______持有公司____%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊(cè)資本______萬(wàn)元,實(shí)繳______萬(wàn)元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款:
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
股東(簽章):___________________
____年____月____日
股東會(huì)決議6
會(huì)議時(shí)間:
會(huì)議地點(diǎn):
出席會(huì)議股東(董事):
有限公司股東(董事)會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東(董事) 人,代表 %的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的'股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò):
一、 同意更換董事長(zhǎng)……
二、 同意修改章程……
三、 同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名:
年 月 日
股東會(huì)決議7
本股東出資人民幣xxx萬(wàn)元組建太原xxx有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定,我本人鄭重承諾:
1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬(wàn)元,并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的'認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。
2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。
3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司,愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。
4、本股東保證守法經(jīng)營(yíng),信守承諾。
5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名,由xx擔(dān)任。
6、同意聘任xx擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。
7、本股東李穎承諾在全國(guó)范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。
8、本股東xx若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。
10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任,公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
11、制定本公司章程,章程共九章三十三條。
12、同意委托xx辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)。
股東簽字:
xxxx年xx月xx日
太原xxxxxx有限公司
股東會(huì)決議8
首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的.股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意,會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng):
1、審議通過(guò)公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事,選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名,選舉 xx 為公司的監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的,具體說(shuō)明),與股 東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元,共同以貨幣出資XX萬(wàn)元,并于 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
股東會(huì)決議9
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本出資人作出如下決定:
1、因分立,本公司的注冊(cè)資本由原來(lái)的. 萬(wàn)元減至 萬(wàn)元。
2、同意調(diào)整公司領(lǐng)導(dǎo)班子。
3、同意修改公司章程,具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。
4、確認(rèn)公司在 年 月 日出具的“債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說(shuō)明”。該說(shuō)明不含虛假內(nèi)容,如有虛假,本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任。
5、
××××公司股東 法人股東蓋章:
或
自然人股東簽字:
日期: 年 月 日
股東會(huì)決議10
會(huì)議地點(diǎn):溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)
會(huì)議主持人:XXXX
會(huì)議通知時(shí)間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會(huì)股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì):第X次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為:溫州市XXXXXXX號(hào)
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號(hào)”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號(hào)”。
全體股東簽字:
20xx年XX月XX日
股東會(huì)決議11
經(jīng)《長(zhǎng)春**有限公司》 (以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)研究決定變更公司股東,股東**將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給股東**, 股東**將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬(wàn)元)轉(zhuǎn)讓給股東**,變更后的'股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:
1、**,貨幣出資98.7萬(wàn)元,第一次出資46.7萬(wàn)元,于1998年6月24日到位,第二次出資15萬(wàn)元,于20xx年6月24日,第三次出資37萬(wàn)元,于20xx年6月26日到位;
2、**,貨幣出資0.5萬(wàn)元,于1998年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉(zhuǎn)讓前后,公司的債權(quán)債務(wù)
按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任.
股東簽字:
長(zhǎng)春**有限公司
年3月15日
股東會(huì)決議12
根據(jù)《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議,會(huì)議由______主持,出席本次會(huì)議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______%通過(guò)。
決議事項(xiàng)如下:
1、同意本公司向貸款人______有限公司申請(qǐng)期限______個(gè)月、金額______元人民幣貸款,(大寫:______)。
具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。
2、本公司共有股東______名,參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有______名持有公司的.______%有表決權(quán)的股權(quán),股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對(duì)外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定。
3、該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對(duì)外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。
股東(簽章):
公司(簽章):
法定代表人簽字: 年 月 日
股東會(huì)決議13
根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于__年__月__日召開第__次股東會(huì)議,應(yīng)到股東__人,實(shí)到股東__人,代表公司股東__%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由__主持,股東依照章程通過(guò)有效決議如下:
1、變更名稱:__變更后為__
2、變更住所:__變更后為__
3、變更法定代表人:__變更后為__
4、變更注冊(cè)資本:__變更后為__
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍:__變更后為__
6、變更股東股權(quán):股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__;變更后為股東__出資額__萬(wàn);股東__出資額__萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限:變更后為至__年__月__日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:變更后為__、__、__。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:變更后為__、__、__。
10、變更經(jīng)理:變更后為__。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名:__法__人股東蓋章:__
股東會(huì)決議14
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)會(huì)議
會(huì)議通知時(shí)間: 年 月 日(注:應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東) 會(huì)議通知方式:
到會(huì)股東情況:應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì)議主持人: (注:首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì)議決議:
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論,一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事為公司法定代表人)。
會(huì)議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會(huì)議一致選舉 為公司監(jiān)事
聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注:以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)
股東會(huì)決議15
決議時(shí)間: 地點(diǎn):召集人:參加會(huì)議的'股東:
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,本公司首次股東會(huì)議決議如下:
一、公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
1、本公司設(shè)立董事會(huì),選舉xxx等人為董事會(huì)成員,本屆任期年(不得超過(guò)三年),選舉為董事長(zhǎng);
2、本公司不設(shè)立董事會(huì),推選為執(zhí)行董事,本屆任期年(不得超過(guò)三年);
3、本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì),選舉xxx為公司監(jiān)事會(huì)成員,選舉為監(jiān)事會(huì)主席;
4、本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì),選舉為公司監(jiān)事。
二、選舉為公司法定代表人。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(zhǎng)期)。
五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。
全體股東簽字(蓋章)
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