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獨立董事年度述職報告

時間:2023-04-26 01:47:45 述職報告 我要投稿
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獨立董事年度述職報告

  日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,我們的工作又將告一段落了,回顧這段時間的工作,相信你有很多感想吧,我們要做好總結(jié),寫好述職報告哦。那么你有了解過述職報告嗎?以下是小編收集整理的獨立董事年度述職報告,歡迎閱讀與收藏。

獨立董事年度述職報告

  獨立董事年度述職報告1

各位股東及股東代表:

  作為xx股份有限公司的獨立董事,20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求,本著恪盡職守、認真負責的態(tài)度,忠實地履行了獨立董事的工作職責,充分發(fā)揮了獨立董事的作用,切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)在我將20xx年度任職期間的工作情況匯報如下:

  一、出席會議情況。

  20xx年度任職期間,公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議,積極與其他董事進行討論,并提出合理化建議,以科學、審慎的`態(tài)度行使表決權(quán)。

  二、發(fā)表獨立意見的情況。

  按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法,符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未損害公司及股東的利益。報告期內(nèi),公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項,發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,定價公允,屬于與日常經(jīng)營相關(guān)的事項,符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要,不存在任何內(nèi)部交易行為,不存在損害公司和所有股東利益的行為。

  三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。

  1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查,保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性,確保所有股東有平等的機會獲得信息,督促公司加強自愿性信息披露,切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進投資者關(guān)系建設(shè),促進公司與投資者之間的良性溝通,讓公司了解廣大中小股東的要求,加深投資者對公司的了解與認同。

  2、對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查,確保交易價格公平、合理,交易審議程序合法、規(guī)范,切實維護公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

  3、對公司董事會審議決策的重大事項,我都主動要求公司提供相關(guān)資料,認真審核、及時了解進展狀況,運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗,向公司董事會提出公正、客觀的意見,并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨立意見,有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性,切實維護了公司和廣大投資者的利益。

  四、學習情況。

  20xx年我加強了對相關(guān)法律法規(guī)的學習和深入了解,尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進行重點學習,為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎(chǔ)。

  五、其他工作。

  1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。

  2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。

  3、未發(fā)生聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

  20xx年,我將繼續(xù)本著客觀公正的精神,按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求,恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責,加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通,深入了解公司生產(chǎn)管理情況,充分發(fā)揮獨立董事作用,維護公司整體利益,保護中小投資者的利益不受侵害,促進公司穩(wěn)健發(fā)展,樹立良好的上市公司形象。

  請各位董事審議。謝謝大家!

  獨立董事年度述職報告2

各位股東及股東代表:

  作為武漢光迅科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,本人在20xx年xx月xx日當選公司第三屆董事會獨立董事后,嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等的規(guī)定,勤勉、忠實、盡責的履行職責,認真地履行了獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責,維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度履職情況報告如下:

  一、出席會議情況。

  20xx年度,公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程序,重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的程序。本人出席會議的情況如下:親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會會議(其中現(xiàn)場方式xx次,通訊表決方式xx次)。本人按時出席會議,認真閱讀議案,并以謹慎的態(tài)度在董事會上行使表決權(quán),認為這些議案均未損害全體股東,特別是中小股東的利益,因此均投出贊成票,沒有反對、棄權(quán)的情況。

  二、發(fā)表獨立意見情況。

  根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定,本人對公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評價報告、聘任高級管理人員、續(xù)聘會計師事務(wù)所、對外擔保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵計劃(草案修訂稿)、股票期權(quán)激勵計劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項、高級管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨立意見,對董事會決策的科學性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。

  三、保護投資者權(quán)益方面所做的工作。

  1、監(jiān)督公司信息披露工作。

  督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查,維護了公司和中小股東的權(quán)益。

  2、對公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理的.監(jiān)督。

  保持與管理層的及時溝通,深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情況、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項,關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況,并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見,積極有效地履行獨立董事的職責。督促公司修訂及新制訂各項內(nèi)部控制制度,并提出了自己的意見和建議,為進一步加強公司的規(guī)范化運作,完善公司內(nèi)部控制制度,做出了自己的貢獻。

  四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況。

  20xx年度,本人對公司進行了多次實地現(xiàn)場考察、溝通,了解、指導公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務(wù)狀況,并通過電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,及時獲悉公司重大事項的進程及進展情況。對公司募集資金的管理密切關(guān)注,并針對募集資金的使用向董事會提出建議。累計工作時間超過xx天。

  五、培訓和學習情況。

  本人積極參加公司組織的各種培訓,認真學習中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓,關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認識,為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議。

  六、其他工作情況。

  1、未發(fā)生獨立董事提議召開董事會情況。

  2、未發(fā)生獨立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況。

  3、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

  七、聯(lián)系方式。

  電子郵箱:xxxxxxx@xx.com

  20xx年度本人將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)對獨立董事的規(guī)定和要求,繼續(xù)認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職責,深入了解公司經(jīng)營情況,為提高董事會決策科學性,為客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益,為促進公司穩(wěn)健經(jīng)營,創(chuàng)造良好業(yè)績,發(fā)揮自己的作用。

  獨立董事年度述職報告3

各位股東及股東代表:

  本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定和要求,認真履行職責,謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利,充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用,維護了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下:

  一、20xx年度出席公司董事會會議情況

  20xx年度,公司共召開董事會xx次,股東大會4次。本人應(yīng)出席董事會會議xx次,實際出席xx次,出席股東大會4次,對公司董事會的各個議案均投贊成票,沒有反對、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序,合法有效。本人勤勉盡責地履行職務(wù),與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上,本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料,積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議,為公司董事會做出科學決策起到積極作用。

  二、發(fā)表獨立董事意見情況

  參照中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,作為擬上市公司的獨立董事,本著公正、公平、客觀的態(tài)度,對公司的情況進行核查,未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況,董事會各項決議都是正確合法,期間共發(fā)表獨立董事意見3次:

  1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司擔任公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案》發(fā)表對立意見;

  2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見;

  3、對公司第二屆董事會第一次會議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔任公司第二屆董事會董事長及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》、《聘任黃長遠先生擔任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔任公司財務(wù)負責人的議案》和《聘任傅孫明先生擔任公司董事會秘書的議案》發(fā)表獨立意見。

  三、現(xiàn)場檢查情況

  作為擬上市公司獨立董事,參照上市公司的要求,本人嚴格履行獨立董事職務(wù),對于需經(jīng)董事審議的.議案,均認真審核公司提供的材料,并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的結(jié)論。報告期內(nèi),對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況,詳實聽取相關(guān)人員匯報,通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險,對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用,切實維護了公司整體及全體股東的利益。

  四、保護社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作

  1、持續(xù)關(guān)注公司上市過程中的一系列工作,對保薦機構(gòu)的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)進行招股信息披露,做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

  2、加強自身學習,提高履職能力。本人通過積極學習相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度,加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認識和理解,以不斷提高自己的履職能力,為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議,切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護能力。

  五、其他工作情況

  1、不存在提議召開董事會的情況;

  2、不存在提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況;

  3、不存在提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。

  20xx年,隨著公司在深圳證券交易所的成功上市,本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責,發(fā)揮獨立董事的作用,按照相關(guān)要求參加董事會會議和履行各項職責,利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作,深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解,以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用,使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展,維護公司和全體股東的利益。

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