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有限責任公司公司治理準則

時間:2023-05-07 14:28:41 范文 我要投稿
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有限責任公司公司治理準則

*潤滑油有限責任公司

有限責任公司公司治理準則

公 司 治 理 準 則

 

導  言

  為推動潤滑油有限責任公司(以下簡稱公司)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理機構,依法規(guī)范公司運作,根據(jù)《公司法》及其它相關法律、法規(guī)確定的基本原則,參照其他公司治理實踐中普遍認同的標準,結合公司章程的規(guī)定和公司實際,制訂本準則。

  本準則闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現(xiàn)方式,以及公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高級管理人員所應當遵循的基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。

  改善公司治理,應當貫徹本準則所闡述的精神。公司制定或者修改公司基本管理制度,應當體現(xiàn)本準則所列明的內容。

第一章 股東與股東會

第一節(jié) 股東權利

  第一條 股東作為公司的所有者,享有法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的合法權利。公司應建立能夠確保股東充分行使權利的公司治理結構。

第二條 公司的治理結構應確保所有股東享有平等地位。股東按其出資額享有平等的權利,并承擔相應的義務。

  第三條 股東對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項,享有知情權和參與權。公司應建立和股東溝通的有效渠道。

  第四條 股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定,侵犯股東合法權益,股東有權依法提起要求停止上述違法行為或侵害行為的訴訟。董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。

··   

第二節(jié) 股東會的規(guī)范

  第五條 根據(jù)公司章程的規(guī)定,股東會的召開和表決程序遵照下列規(guī)則進行:

1、通知和公告:按照《大慶同拓儲運工程技術有限責任公司通知和公告管理辦法》執(zhí)行,并于會議召開前十五日通知全體股東;

2、提案的審議:由股東代表填寫提案單交董事會秘書登記編號,提交董事會列入會議議題;

3、投票和計票:按照公司章程第十六條和第十七條規(guī)定執(zhí)行;

4、會議決議的形成、會議記錄及其簽署:按照公司章程第十五條規(guī)定執(zhí)行。

第六條 董事會應認真審議并安排股東會審議事項。股東會應給予每個提案合理的討論時間。

  第七條 公司應當嚴格遵守公司章程的規(guī)定,明確股東會對董事會的授權內容。

  第八條 公司應在保證股東會合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括充分運用現(xiàn)代信息技術手段,加強股東之間的信息溝通和交流。

  第九條 股東會因故不能召開會議的,也可以以信函方式舉行,并進行表決,兩者具有同樣的法律效力。

  第十條 按第九條方式召開股東會的,董事會秘書有義務保證會議的合法性和有效性。

  第十一條 公司董事會應當在會議召開前,向股東充分披露信息。

··     第三節(jié) 關聯(lián)交易

  第十二條 公司與關聯(lián)人之間的關聯(lián)交易應簽訂書面協(xié)議。協(xié)議的簽訂應當遵循平等、自愿、等價、有償?shù)脑瓌t,協(xié)議內容應明確、具體。公司應將該協(xié)議的訂立、變更、終止及履行情況等事項按照有關規(guī)定予以披露。

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