股東大會(huì)會(huì)議管理制度
烽火股份有限公司
股東會(huì)管理制度
第一條 為規(guī)范公司股東會(huì)工作，確保股東會(huì)決策的科學(xué)性和效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由烽火商貿(mào)有限公司、烽火建筑有限公司組成。
第三條 股東會(huì)按照公司章程規(guī)定行使下列職權(quán)：
⑴ 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投融資計(jì)劃;
⑵ 選舉和更換公司非由職工代表?yè)?dān)任的董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
⑶ 選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
⑷ 審議和批準(zhǔn)公司董事會(huì)的報(bào)告;
⑸ 審議和批準(zhǔn)公司監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;
⑹ 審議和批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
⑺ 審議和批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
⑻ 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
⑼ 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議;
⑽ 對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)作出決議;
⑾ 對(duì)公司發(fā)行公司債券或其他對(duì)外融資事項(xiàng)作出決議;
⑿ 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議;
⒀ 修改公司章程;
⒁ 法律、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)由股東會(huì)作出決議的事項(xiàng)。
第四條 股東會(huì)主要以會(huì)議議決的方式行使職權(quán)，股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，應(yīng)于每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的6個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。代表不少于10%表決權(quán)的股東，或者不少于2名的董事，或者監(jiān)事會(huì)提議可以召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議與股東會(huì)定期會(huì)議具有同等效力。
第五條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事會(huì)因特殊原因不履行或不能履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集，監(jiān)事會(huì)主席主持;監(jiān)事會(huì)不召集或不能召集的,代表不少于10%表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第六條 股東會(huì)會(huì)議就某一事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，股東應(yīng)對(duì)擬議事項(xiàng)提出明確的贊成或反對(duì)意見(jiàn)。股東對(duì)擬表決事項(xiàng)不明確提出贊成或反對(duì)意見(jiàn)的，視為棄權(quán)。
第七條 各股東行使的表決權(quán)比例為：
烽火商貿(mào)有限公司%;
烽火建筑有限公司%;
第八條 股東會(huì)表決的一般事項(xiàng)，須有超過(guò)50%表決權(quán)的股東通過(guò)才能有效。其中下列重大事項(xiàng)須有不少于67%表決權(quán)的股東通過(guò)才能有效：
⑴ 公司章程的'修改;
⑵ 批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
⑶ 批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
⑷ 公司注冊(cè)資本的增加或者減少;
⑸ 公司對(duì)外擔(dān)保、投融資計(jì)劃與發(fā)行公司債券;
⑹ 公司與其他經(jīng)濟(jì)組織合并、分立或者變更公司形式;
⑺ 公司的終止、解散和清算事項(xiàng)。
第九條 股東會(huì)會(huì)議原則上由各股東法定代表人親自參加，如法定代表人因特殊原因不能參加的，可以書(shū)面委托其他具有民事行為能力的代理人參加，代理人參會(huì)時(shí)須提交法定代表人簽名并加蓋股東單位印章的授權(quán)委托書(shū)，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)注明授權(quán)范圍和授權(quán)期限。
第十條 股東會(huì)會(huì)議紀(jì)錄或會(huì)議專項(xiàng)決議須由參會(huì)的全體股東代表簽名，并加蓋全體股東單位印章。
第十一條 股東會(huì)會(huì)議的籌備工作由董事會(huì)負(fù)責(zé)。會(huì)議通知、議題和議案應(yīng)在會(huì)前至少15日內(nèi)送達(dá)股東各方。會(huì)議紀(jì)錄或會(huì)議專項(xiàng)決議文本的制作、保管由董事會(huì)秘書(shū)承擔(dān)。
第十二條 本制度沒(méi)有規(guī)定或與《公司法》和《公司章程》規(guī)定不一致的,以《公司法》和《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第十三條 本制度的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。
第十四條 本制度自股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
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董 事 會(huì)
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